培训班简介

一、培训收益

1.帮助学员掌握财务合规管理体的顶层设计思路；

2.帮助企业了解财务合规风险问题成因；

3.帮助学员掌握财务合规风险问题应对办法；

4.运用数智化技术、合规工具方法提升运营效能；

5.助力企业搭建科学高效的财务合规与反舞弊体系。

二、培训对象

1.企业财务总监、合规总监、内控内审负责人；

2.财务经理、合规经理、审计经理及相关专业人员；

3.企业法务、风险管理、运营管理人员；

4.数智化转型相关业务负责人；

5.从事管理咨询的会计师事务所等会计服务机构。

三、培训内容

（一）数智化时代的财务合规新挑战与新思维

1.数智化转型对企业财务合规的深刻影响

2.技术驱动下的合规管理变革趋势

3.数据资产化带来的合规新维度

4.数智化下财务舞弊新特征与新手法

5.监管科技（RegTech）与合规科技（Compliance Tech）发展概览

（二）数智化财务合规管理体系的顶层设计与框架构建

1.数智化合规管理体系设计原则

2.完善财务合规法治体系建设

3.合规管理“三道防线”的数字化转型

4.基于数据的合规风险识别与评估框架

5.合规管理组织架构与职责适配数智化管控要求

6.明确财务授权审批及各环节责任人权责机制

（三）企业财务合规要点及风险管理实务

1.财务核算合规及风险管理

2.资金管理合规及风险管理

3.税务合规及风险管理

4.内部控制合规及风险管理

5.财务数据合规及风险管理

6.关联交易与投融资合规及风险管理

7.制度与人员合规

（四）财务合规智能化工具与应用场景

1.合规管理系统的模块集成与数据流

2.自然语言处理（NLP）在合同审查中的应用

3.机器学习在异常交易识别中的实践

4.RPA（机器人流程自动化）在合规报告中的应用

5.智能发票查验与税务合规管理

6.全流程资金监控与反洗钱应用

7.关联交易智能识别与披露

（五）数据驱动的反舞弊体系建设

1.舞弊风险智能识别与评估

2.智能化反舞弊监控系统设计

（1）多源数据融合的舞弊监测平台

（2）实时预警与响应机制构建

3.数据分析技术在舞弊调查中的应用

（1）电子取证与数据追溯技术

（2）社交网络分析在串通舞弊识别中的应用

（3）可视化分析工具在复杂案件中的应用

（六）世界一流企业财务合规管理体系建设案例

选取国内外标杆企业，围绕合规架构搭建、数字化风控建设、反舞弊机制落地、数据合规治理、税务合规管控等维度深度剖析，总结可复制、可落地的建设经验，为企业搭建适配自身经营模式的财务合规管控体系提供实操参考。

四、培训师资

所有课程由北京国家会计学院精心组织的专业师资团队授课，授课老师以学院骨干教授为核心，联合大型企事业单位财务合规负责人、头部咨询机构风控专家及行业领军者，曾主导或参与企业财务合规体系搭建、数字化风控建设、反舞弊专项核查等项目，兼具深厚理论功底与丰富实战经验。具体师资以实际课表为准。

五、培训时间地点

提示：结束时间以开课通知或课程安排表为准。

六、结业证书

完成全部课程学习，学员可获得北京国家会计学院颁发的研修班结业证书（电子版）。

七、收费标准及缴费方式

（一）收费标准

1.培训费：5800元/人（不含食宿）

2.食宿费：在北京国家会计学院举办的培训可提供食宿。就餐为自助餐，收费标准为120元/人天。住宿条件为单人标准间，收费标准普通间340元/人天，商务间550元/人天，新商务间650元/人天（住宿费用含游泳、健身、净娱乐、宽带上网等费用），在京外举办的培训由当地酒店提供食宿，统一安排，费用自理。

（二）缴费方式

1.学员报到时可现场刷储蓄卡、信用卡或者通过微信扫码等方式支付培训费。扫码支付可立即开具电子发票。

2.银行汇款（培训费可汇款，食宿费需当场缴费）：

单位名称：北京国家会计学院

开户行：中国建设银行北京天竺支行（201）

账号：1100 1020 1000 5603 0985

注：汇款的学员请于报到当日持汇款复印件报到，否则视同未汇款，需重新交纳培训费用。

特别提示：培训班如确定开班，学院将在开班前一周给学员发送《开课通知》。如因报名人数低于开班人数要求，学院有权取消该班，对学员已缴纳的费用予以全额退还，但不承担任何赔偿。对任何因信赖该班可以如期举行而导致的任何直接、间接损失，包括但不限于差旅费损失、误工费损失等，学院均不承担法律责任。

八、报名及联系方式

请将报名回执表填写完整后发邮件，我们会在开班前一周发报到通知。

报名联系人：李老师

报名电话：15652426725（微信同）

报名邮箱：accountant_cfo@163.com

北京国家会计学院联系人：武老师

电话：010-64505166

邮箱：wuty@mail.nai.edu.cn